兰溪汇丰贵金属平台
被指涉对赌骗局

兰溪汇丰贵金属平台被指涉对赌骗局

（上接第一版）

不少投资者提出疑问，为何所谓“稳赚不赔”的合法交易会受到那么多投诉？杨先生向记者提供了一份据称与康强投资法定代表人的录音。录音中有这样的说法：“我们已经赔偿了你一部分，这钱不只是我们拿了，汇丰也有责任，汇丰也在里面‘吃’，剩下的钱，你们找汇丰吧。”对于杨先生提出的赔偿要求，对方如此回应。

记者在企业（个体户）基本信息查询系统中看到，杭州康强的经营范围包括：投资管理、投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询、经济信息咨询（除商品中介），市场营销策划、物流信息咨询。兰溪市工商局工作人员告诉记者：“如果杭州康强仅是招揽客户，代理公司的经营范围是没有问题的，但如果参与了现货白银交易就需要其他经营范围的审批。”

下属会员单位承认对赌模式

多数维权的投资者认为汇丰及其会员单位、代理机构涉嫌虚假宣传，形成对赌模式套取投资者钱财。《中国企业报》记者获取的一份录音资料显示，兰溪汇丰下属会员单位浙江华萃贵金属经营有限公司（下称浙江华萃）承认对赌模式存在。

问：“如果我要加盟代理，除了手续费返点，客户亏损这一块是否可以拿钱？”

答：“做这一块涉及你与客户之间的一种对赌以及获得头寸问题，你自己要交一笔保证金，相当于自开一个盘与客户进行交易。如果客户买涨你就要买跌，客户买跌你就要买涨，对方亏钱你就赚钱了。”

录音中答话者被指为浙江华萃总经理。他说，做这块内容风险较大，如果让投资者一笔亏完就必须承受他一笔大赚的风险，因此“对赌模式”对公司要求比较高，注册资金在1000万元以上，会员费30万元/年，保证金最少50万元，比例不低于20%。为了减小风险，可以让投资者减轻资金，让他既赚不了很多也亏损不了很多。

投资者在兰溪汇丰蒙受严重损失，亏损的钱为何没有进入市场而是直接进入了交易平台的口袋？对于该质疑，兰溪汇丰合规部经理王波回应称：“我们交易所只收交易的手续费，并没有多收一分钱，我们并不知道所谓的对赌模式是什么。”王波还告诉记者，兰溪汇丰和浙江华萃的合约即将到期，兰溪汇丰正在考虑是否继续和浙江华萃合作。

记者调查了解到，事实上，即使一些交易平台确实没有参与对赌模式，只收取手续费，也难保下属会员单位不进行违规操作。交易平台无法调解会员单位与客户间的矛盾，又指望会员单位发展客户，就会对这种行为采取“睁一只眼闭一只眼”的方式。如果会员单位无法解决纠纷，交易平台也只能与会员单位解除合约，摆脱自己的责任。

青海铭爵大宗商品交易中心下属会员单位的一位业内人士告诉记者，如今正规的平台基本以市商或是撮合交易为主，兰溪汇丰确实有对赌嫌疑，其交易机制本身存在问题。

监管力度不足法规亟待完善

就兰溪汇丰及其会员单位是否涉嫌违规操作问题，《中国企业报》记者采访了兰溪市金融办副主任汪卫星。汪卫星表示，目前正在清退兰溪汇丰下属的一批会员单位，并积极协调纠纷。“这是一个逐渐规范的过程，央视“3·15”晚会曝光后我们开展了积极的自查，对于违法行为严厉打击，但居间商名字并没有报道出来，谁知道是哪个？我们没办法查证。针对各种QQ群形式的维权群体，你们可以去投诉，我们也鼓励其走司法途径。但是如果是诬陷的话，人家（兰溪汇丰）也可以维权的。”当记者问到兰溪汇丰是否存在对赌模式时，汪卫星表示，会在上级指导下，积极学习专业知识，对出现的问题进行处理。而关于兰溪汇丰是否对代理商具有连带责任，他表示需要由司法部门进行界定。

汪卫星认为，任何市场都是逐步规范的过程，“如今贵金属交易市场发展迅速，我们也正在向上级部门呼吁出台一个全国层面的管理办法，如何将市场规范并使其健康运行，这才是最终目的。”

事实上，公安部已统一部署对国内多个大宗商品交易场所进行突击检查，范围涉及多个省市。此前有消息称，5月27日和28日两天，已有近30家交易所受到调查，交易所涉及多个领域。一位业内人士认为，此次检查由刑侦部门牵头，更倾向于定性金融诈骗，目标就是针对贵金属现货交易。

汪卫星告诉记者，兰溪市金融办也正积极督促落实整改措施，促进市场规范运行，包括规范兰溪汇丰官网的宣传，实行居间商备案、客户风险提示，清退不规范的会员，调整保证金比例等。

目前国内大大小小的贵金属交易平台达到上千家之多，参与贵金属交易的群体十分庞大，且以散户投资者居多。如何选择一个安全、可靠、正规的平台至关重要，投资者可通过查证有无监管机构、资金流向、资金是否由银行第三方监管等方式来辨别“黑平台”。

北京市合川律师事务所王德怡律师认为，目前市场和法律对于白银交易的管理还是不太完善、严谨，唯有在法律监督下使市场规范化，投资陷阱才会彻底暴露，不让投资者的希望变成噩梦。