中石化混合所有制方案如期推出

中石化混合所有制方案如期推出

（上接G01版）

第一阶段是选择和确定投资者。投资者出具投资意向函后参与本次引资；中石化和销售公司将根据投资者的资质条件确定潜在投资者；参与本次引资的潜在投资者将获得信息备忘录以及其他投资决策所需的信息；潜在投资者根据本次引资的进展先后提交非约束性报价以及约束性报价；经独立评价委员会评议后，中石化和销售公司选择和确定意向投资者。

第二阶段是谈判交割。中石化及销售公司与意向投资者就增资扩股协议、销售公司章程等谈判，并签署附生效条件的交易文件。交易各方分别履行内部决策程序，并办理与本次引资相关的外部审批程序，在约定的先决条件全部满足后完成交割。

投资者确定：“三个优先”原则

中石化方面告诉《中国企业报》记者，本次引资将本着公平、公正、公开的原则组织实施，尽可能使满足资质要求的投资者均可参与。从公告内容看，对投资者的选择确定体现了“三个优先”，即产业投资者优先、国内投资者优先、惠及广大人民的投资者优先。公告指出，选择潜在投资者及确认投资额度将综合考虑多方面因素，主要包括但不限于：一是潜在投资者对销售公司的报价及其拟投资规模；二是潜在投资者是否可与销售公司实现优势互补，是否可成为销售公司业务发展的合作伙伴；三是潜在投资者是在境内还是境外注册；四是潜在投资者是否可惠及广大的中国公众；五是潜在投资者的行业地位、品牌形象和声誉、财务实力；六是潜在投资者意向的持有期限；七是潜在投资者现有业务或其主要投资领域与销售公司、中石化或石化集团下属其他主要企业的主营业务不存在明显利益冲突。

业务设想：向综合服务商转型

中石化介绍，销售公司油品业务盈利能力较强、资产回报率较高，在境内成品油销售领域占据主导地位。销售公司拥有国内最完善的成品油销售网络和储运设施，按照加油站数量计，是中国最大、世界第二大成品油供应商。截至2013年底，拥有自营加油（气）站30351座，成品油管线超过1万公里，储存设施的总库容约1500万立方米。2013年成品油总经营量为1.8亿吨，其中境内1.65亿吨，市场份额超过60%。截至2013年底，累计发行中石化加油卡1.08亿张，拥有约8000万加油卡持卡客户。2013年，销售公司实现营业收入14986亿元，归属于母公司股东净利润251亿元；2014年1—4月，销售公司实现营业收入4764亿元，归属于母公司股东净利润77亿元。

销售公司非油品业务增长迅速、发展空间广阔。2008年，销售公司正式启动非油品业务并将其确立为主营业务，当年实现营业收入11亿元。近年来，销售公司以遍布全国的零售网络为基础发展非油品业务，增长迅速。目前开展的主要非油品业务包括便利店、电商（“易捷网”）、汽车服务、广告等。截至2013年底，拥有“易捷”品牌便利店23431家。2013年和2014年1—4月，销售公司非油品业务分别实现交易额人民币132.87亿元和人民币47.57亿元。

公开资料显示，国外成熟市场加油站利润有50%来自非油品业务。美国17.4万座加油站中，有12万座加油站（69%）设有便利店，多采用“加油站+便利店”、“加油站+汽车维护”等组合模式，油品销售利润仅占利润总额的46%，其他54%均来自于便利店及快餐等非油业务。在英国，便利店是加油站的重要组成部分，经营商品从日用品、食品到报纸、汽车用品，一应俱全，利润占总利润的65%—70%。欧洲80%以上的加油站开设便利店业务，销量占总销量的60%—80%，毛利润占油品毛利润的50%左右。

未来将提供全方位的综合性服务。今后，销售公司在发展优势油品业务的同时，将发挥平台优势，拓展便利店、汽车服务、O2O、车联网、金融服务、广告等非油业务，逐步提供全方位的综合性服务，打造让消费者信赖、人民满意的生活驿站。

公司治理：市场化、规范化、专业化

中石化说，引资完成后，将和投资者一起，按照市场化、规范化、专业化的思路完善销售公司的公司治理和体制机制。具体而言，一是销售公司将建立多元化的董事会。除中国石化派出董事以外，还将引入代表社会和资本的董事及独立董事、职工董事。董事长由董事会选举产生。并计划在董事会下设薪酬与考核委员会、风险与战略委员会、审计委员会等三个专门委员会。二是优化公司管理构架。建立导向明确的绩效考核指标体系，实现市场化、契约化、职业化的人力资源管理目标；建立市场化的薪酬体系和长效激励约束机制。

2014年2月19日，中国石化发布公告，宣布在对油品销售业务进行审计、评估的基础上进行重组，同时引入社会和民营资本参股，实现混合所有制经营，社会和民营资本持股比例将根据市场情况确定。4月1日,中国石化将所属油品销售业务资产整体移交给销售公司拥有、管理和控制。将31家省级分公司及其管理的长期股权投资、中国石化燃料油销售有限公司、中石化（香港）有限公司、中石化（香港）航空燃油有限公司的业务、资产、人员全部注入销售公司。4月24日，确定中金公司、德意志银行集团、中信证券股份有限公司、美国银行集团等4家公司为财务顾问。