金厦公司易主迷局创始人被架空金智科技多位合伙人被指违规操纵上市公司做局

金厦公司易主迷局创始人被架空金智科技多位合伙人被指违规操纵上市公司做局

“金厦山庄”3号别墅，金厦公司工商注册地

南京市江宁三山风景区，重峦叠嶂，野生树木葱郁，芳草萋萋，鸟语花香。

在风景区内有一座占地面积达276亩，拥有25栋豪华别墅的“香榭岛”项目在2012年1月24日这一天被莫名强拆，其土地在随后的几个月内转让。

而在南京市鼓楼区虎踞路69号，五栋白色外立面的建筑紧挨着明城墙和秦淮河，是南京城区内罕见的独栋别墅群。

2013年1月21日上午九点，一阵急促的敲门声打破了别墅区的宁静。来人声称是受托于江宁区人民法院执行局的，要执行该别墅区3号别墅，并委托了资产评估机构来评估，这栋3号别墅即将不保，将被作为抵债之用。

两处别墅的命运都与金厦实业公司总经理吴剑元有着“深刻”的联系。

这块土地上到底发生了什么？《中国企业报》记者经过近一个月的持续调查，力图拨开层层迷雾，但复杂程度异常。

由资金拆借引发的股权变更

“这一切，都缘自2009年11月底银行对本公司开发的香榭岛项目的抽贷。经北京利亚保险代理公司引荐，本公司向金智投资和金智科技借款1.5亿元。”金厦实业公司总经理吴剑元对《中国企业报》记者说。而即将被抵债的3号别墅曾经是金厦公司的工商注册地。如今，吴剑元只扛着金厦公司总经理的空头头衔。

吴剑元是一位香港永久居民，在1992年9月17日来到南京创办南京金厦实业有限公司（以下简称金厦公司）进行房地产开发。

调查显示，2009年11月下旬，金厦公司要归还建设银行1个多亿贷款，北京利亚保险代理公司总经理吴伟介绍与金智投资洽谈资金拆借事宜，并达成了用金厦公司土地做抵押，金智投资的关联公司北京利亚公司做担保人，拆借1.4亿，期限4个月，月利息3.5%的合作条件。

于是，金智投资及金智科技分别签署了《公司委托贷款合同》及“补充协议”。

“补充协议”约定了“如果到4个月不能还款的话，金智投资及金智科技要按1:1入股，作为金厦公司资本金的违约条款。”

由于银行对别墅开发项目抽贷，无力还贷的金厦实业便被要求遵循“补充协议”，允许金智科技和金智投资以借款本息1：1实行债转股。金智投资随后又提出以增资扩股代替债转股方案。

但到2010年3月签订《增资扩股协议》时，金智科技悄然隐退，原本由上市公司信用作为隐性担保的交易主角被完全腾挪成了金智投资。

公司易主，项目被转让

偌大的“香榭岛”被拆，就连金厦公司吴剑元也不知情，“是公司债权人去法院申请保全资产，发现根本保全不了，这才查明别墅项目已不在金厦实业名下，而是转给了一家叫南京康厚置业有限公司（下称康厚置业）。”

工商登记资料显示，康厚置业是金厦实业全资子公司，成立于2011年7月22日，法人代表则是金智科技董事丁小异。

对于它的成立过程，直接与间接持有金厦实业28%股权的吴剑元一脸茫然，他再三强调：“金厦公司现法人徐兵利用掌控公司公章的便利，没有召开董事会，非法成立的，这不仅有程序上的问题，亦涉嫌违反了《中外合资企业合作经营法》。”

吴剑元说，金厦实业董事名单中，金智投资占4席、田园实业有限公司占2席，成亨投资有限公司占1席。其中，吴剑元及其妻子100%控股田园和成亨公司。“我没有接到过董事会关于成立康厚置业的开会通知，所以怎么算都不可能凑齐2/3董事，但公司还是成立了”。

5个月后，金厦实业核心资产康厚街十号276.5亩土地及在建工程“香榭岛”被悄悄转到了康厚置业名下。

从康厚置业法人代表是丁小异可见，它与上市公司金智科技关系匪浅。

《中国企业报》记者获得的一份上呈江宁区工商局的《南京金厦实业公司董事会工作决议》显示，这份关于康厚置业成立并承接康厚街十号土地的决议上，签署着丁小异、王天寿、徐兵等人的名字。

他们的身份无一例外都与金智科技牵丝绊藤：王天寿曾任金智科技董秘，于2007年辞去职务，到金智投资出任投资总监；徐兵是金智投资法人代表，拥有金智科技0.49%股份；丁小异则分别持有金智科技与金智投资0.62%、3.82%股份。

《中国企业报》记者从金智科技2011年年报中发现，金智科技的管理层，包括徐兵、丁小异在内的几位自然人合计共持有金智投资69.93%的股权，金智投资又持有金智科技47.51%股权，换言之，这些人正是通过金智投资来控制金智科技。

7000万元出资的离奇异动

而在上文提及的这份《增资扩股协议书》，《中国企业报》记者看到，增资完成后，金智投资股权比例就跃升至72.14%，一个月后，金厦实业的法人代表也变更为金智投资法人徐兵。从此，金厦实业便完全由金智投资实际控制。

从江苏华夏中天会计师事务所对这笔增资金额的验资报告可以确认，在2010年4月2日缴存金智投资在农业银行南京百家湖分理处存款7000万元，4月6日缴存在南京水游城支行8000万元存款，遂完成验资。

银行方面询证函也显示，4月2日金智投资缴入7000万元出资额，4月6日缴入8000万元。

离奇的资金异动也随即发生。

在农行百家湖分理处（账号03352130101040010067）的账户流水单上，《中国企业报》记者注意到，4月6日当天，该账户先后发生过4笔奇怪的出账，分别为3300万元、3300万元、3300万元和4350万元，其中两笔是转向江苏华兴软件有限公司和南京艾迪违斯数字技术有限公司，其余两笔都是转向金智投资。

到了4月8日，账户内剩余的150万元也被转到金智投资，并于当天撤销了该结算账户。

对于这笔涉嫌虚假出资的7000万元，有知情人士透露，原股东近期已向江宁区工商局正式举报此事。

对于金智投资的多方腾挪，金智科技董秘华美芳一直对外声称上市公司均不知情。记者就此事多次联系金智科技采访，均未果。