地下炒金公司为何屡打不绝

地下炒金公司为何屡打不绝

上海隆景投资管理有限公司因涉嫌非法黄金交易被警方查封并不是孤例。《中国企业报》记者通过查询发现，2008年以来非法黄金交易现象愈演愈烈。

2008年3月，上海公安部门统一行动，连续查封数家涉嫌黄金外盘交易公司，“联泰黄金”这个开展业务不过一年的公司涉案金额200多亿元，主要负责人相继被拘留。2008年10月，杭州警方破获了一起特大黄金期货诈骗案“世纪黄金”诈骗案，该案涉案金额高达600多亿元，受害者遍布全国。让人匪夷所思的是，“世纪黄金”诈骗过程长达4年，而且是在众多执法监督部门的眼皮下通过有影响的媒体大肆宣传。

无独有偶，北京一家名为“金泽大道”的炒金平台（又称“大道金”）近日东窗事发。该公司董事长黄炳华被南宁警方抓获，涉案金额超过4000万元。虽然关于此类的报道屡见报端，但还是有很多投资者屡屡受骗。

邓汉学在接受记者采访时表示，“长期以来，黄金市场监管缺位，人民银行与中国证监会的监管存在重叠之处，且在法律及职能上尚待明确是导致黄金市场地下黄金交易的根源所在。”

邓汉学说，在传统的黄金“统购统配”管理体制下，黄金市场的监管主体是央行，监管政策依据《金银管理条例》执行。在黄金市场放开以后，由于有关部门未能及时对有关市场行为加以规范，导致市场无法可依，无法可施，执法无路，违法难究。

“要真正肃清地下炒金，是一个系统工程。要企业和政府联动才能解决问题。”邓汉学表示，“首先，相关部门和机构要加强政策和知识的普及和宣传。使得有意向的投资者认识到与一夜暴富相伴的往往是巨大的风险甚至是违法行为。其次，要加快相关领域法律法规及政策的制定，使相关部门有法可依的同时尽量缩小规范层面的漏洞。还有，就是要加强对非法炒金行为的打击，提高犯罪成本。最后，就是有合法资质的企业要尽量多的起到正面作用。这样才能解决地下非法炒金问题。”

记者了解到，在大陆的非法炒金公司分为3类。一类是欧美平台，一类是香港平台，还有一类是在大陆注册的自营类平台，香港平台和欧美平台一般注册地都在境外,对于这种情况，业内专家表示：“监管起来十分困难，而且公司一般通过网络发展客户，行事非常隐秘，这给打击这类平台增加了相当大的难度。”

记者致电香港金银业贸易场，该交易场工作人员向记者表示，“香港金银业贸易场是一个行业性的自律组织，贸易场只是保护行员和行员之间的交易。贸易场并没有权力监管投资者和行员之间的交易。”

虽然难度很大，但相关部门对地下炒金的打击从未停止过。有业内专家向记者透露，目前上海、深圳等地的监察机关正在对当地政府及相关监管部门履职情况进行调查，对存在失职渎职行为的，将依法依纪严肃追究责任。而且各地有关部门正在按照中国证券监督管理委员会的统一部署，组织对所有黄金平台的经营单位进行持续排查，督促对黄金来源、生产、销售、仓储等各个环节进行彻底检查，严防不法外盘黄金流入市场，坚决打击此类违法犯罪行为。这对于我国黄金市场来说是一个好的开始。