双方重组过程回顾

双方重组过程回顾

2008年11月3日：双方签订初步意向

2008年11月，山东钢铁集团有限公司与日照钢铁控股集团有限公司在日照举行重组意向书签字仪式，双方分别签订了重组意向书和尽职调查方案。继把济钢集团、莱钢集团两大钢铁巨头揽入怀中后，山钢集团把并购触角伸向了民营钢企日照钢铁。这是双方合并的初步意向。

2009年1月8日：开源宣布收购日钢

2009年1月8日，开源控股宣布，以52亿港元的总代价收购日照型钢公司及日照钢铁公司各30%股权以及日照钢铁轧钢公司25%的权益。开源控股是通过收购香港誉进发展全部股权获取上述三家公司钢铁公司的权益，而香港誉进发展又由日照钢铁高层张和义及第三方齐世安分别持有70%和30%权益。

2009年5月19日，开源通过收购日钢

5月19日，开源控股宣布，在当天举行的股东特别大会上，其通过增发新股“以52亿港元收购香港誉进发展有限公司全部已发行股本”的普通决议获得一致通过。誉进发展间接持有日照型钢有限公司30%股权、日照钢铁有限公司30%股权以及日照钢铁轧钢有限公司25%股权。此三家企业均为日照钢铁集团旗下主要运营公司。

2009年6月11日：日钢多个项目被环保部叫停

6月11日，获得开源控股股东大会和香港联交所通过两周以后，日钢在日照市的一个钢铁项目遭到了国家叫停。国家环境保护部发出通知，日钢建设的热轧板带配套技改项目，不符合《钢铁产业发展政策》，由于未经环评审批，责令该项目停止建设。

2009年8月24日：山钢重组日钢具体协议基本确定

8月24日，山钢重组日钢的具体协议已基本确定。“杜双华已同意山钢正式重组日钢。山钢将以现金出资的方式，获得新日钢67%的股权，另外33%的股权由杜双华及其他原股东拥有。重组后，日钢将成为山钢旗下的一个有限责任制子公司。”

2009年9月6日：山钢重组日钢敲定

9月6日上午，山钢与日钢《资产重组与合作协议》签约仪式在山东省日照市举行。根据协议的相关约定，双方共同向山东钢铁集团日照有限公司以增资的方式进行资产重组。而山钢以现金出资占67%的股权，日钢方面则以其经过评估的净资产入股，占33%的股权。

2010年8月30日：双方签订第二份重组协议

重组将以一次性收购日照钢铁及关联公司资产的方式完成，山钢集团一次性收购日照钢铁及关联公司资产后，日钢集团获得的庞大资本，或将投向日钢集团所在地日照市的城市建设和旅游业。