明泰铝业：铝行业的领头军

明泰铝业：铝行业的领头军

河南明泰铝业股份有限公司是由河南明泰整体变更设立，公司主要从事铝板带箔产品的生产和销售业务，主要产品有印刷铝版基（CTP版基、PS版基）、合金板、复合铝板带箔、电子箔、包装箔、其他板带箔材等。本次发行不超过6000万股。股票简称：明泰铝业股票代码：601677。

优越的地理位置，广阔的发展空间

公司自设立以来一直从事铝板带箔的生产与销售业务。目前公司主要产品包括印刷铝版基（CTP版基、PS版基）、合金板、复合铝板带箔、电子箔、包装箔、其他板带箔材等，公司产品广泛用于印刷制版、电子家电、电力设施、建筑装饰、交通运输、食品和医药包装、汽车制造等领域。

铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，具有轻便性、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，可广泛应用于印刷制版、交通运输、包装容器、建筑装饰、航天航空、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力等各个行业，是发展国民经济与提高人民物质文化生活的重要基础材料。供交通运输、建筑、包装、电气、机械设备等行业使用。铝加工业是关联度较高的产业，在我国，现有绝大多数产业部门都使用铝产品。铝加工材按其成形方法和用途的不同，细分为铝板带箔和铝型材两大类。

公司地处河南省，河南省铝资源丰富，是我国电解铝生产第一大省。铝工业为河南省的重点支柱产业之一，也是政府重点扶持的产业，拥有良好的政策环境。公司所在地已经形成颇具规模的铝加工产业集群，公司是该产业集群的领军企业，并于2009年被认定为“河南省重点产业集群龙头示范企业”。产业集群模式有利于公司近距离获取铝加工行业发展新模式、新概念、新市场并依托逐步完整的产业链体系降低原材料成本和人力资源成本。集群内企业的相互协作和竞争不断促进公司开发新产品、开拓新市场、发展新模式，核心竞争力不断增强。政策优势与产业集群优势为公司提供了广阔的发展空间和源源不断的发展动力。

与时代同行，走在发展最前端

公司以申请公开发行股票为契机，把握铝加工行业快速发展的有利条件，通过不断加强技术革新和提升装备水平，进一步扩大公司产品生产规模，提高产品技术含量和附加值，优化产品结构；同时，充分发挥公司业已形成的规模、技术及市场优势，进一步完善销售网络，提升产品的市场占有率，巩固和加强公司在国内同行业中的竞争地位，力争到2012年底，形成年产各类铝板带箔40万吨（冷轧线产能）的生产能力，其中以CTP版基、PS版基、合金板、电子箔、复合铝板带箔等高附加值、高精铝板带箔为主的中高档产品的生产能力占到80%以上，把公司打造成国内铝加工行业综合效益最优、最具竞争力的铝板带箔龙头企业之一。

近年来，公司不再满足于生产规模扩张型发展模式，不断加大设备优化和技术研发投入力度，致力于高附加值、高精度、高成长性、高性能产品的研发与生产。公司新增产品包含CTP版基、电子箔、复合铝板带箔等几种代表铝轧制行业尖端技术的产品。报告期内公司技术含量高、附加值大、竞争力强的高精产品比例不断提高。规模优势和产品优势的有机结合奠定了公司在铝板带箔行业的领先地位，为公司的持续快速发展提供了有力保障。

公司本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性研究和应用开发相结合的原则，以市场为导向，以产品为龙头，以质量和效益为中心，进行技术开发和创新。同时，公司将积极健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力。坚持自主创新和合作创新并存的研发模式，在自主创新的基础上，加强与洛阳有色金属加工设计研究院等一些行业领先研究机构的技术合作关系，并同国内外一些著名同行进行技术交流，充分借鉴行业内外聘专家对公司技术开发指导作用，以提高公司技术创新能力。

公司建立了完善的产供销衔接制度，并拥有一支熟悉市场需求的精干销售团队。公司一方面紧跟客户需求，贴近市场；另一方面通过库存管理、科学安排生产计划，对客户需求做出快速反应。对于高端铝板带箔产品，公司也能在一个月之内满足客户订单需求，快速高效的市场响应机制是公司参与竞争的优势之一。

争做铝行业的领军人

本次发行募集资金拟投入的项目为：铝板带箔生产线技术改造项目；项目投资总额70290万元。本次募集资金的运用，在一定程度上保证了公司扩大生产规模和开发新产品、新工艺的资金需求，有利于公司调整产品结构和提高产品附加值，增强公司后续发展能力，巩固公司在国内同行业中的领先地位，为实现将公司建设成为世界一流的铝加工企业的目标奠定了良好的基础。通过本次股票发行，公司将建立资本市场的直接融资渠道，可以改变公司以往以间接融资为主的局面，使公司可以根据经济环境的变化和公司的财务状况进行调整，选择适合公司的财务结构。

本次公司股票的发行上市，将会进一步促进公司完善法人治理结构、提高管理水平、实现产品和技术的升级换代，对公司实现上述目标具有巨大的促进作用。随着公司海外扩张战略的实施、产能的持续扩大以及公司产品结构的不断调整和优化，公司规模优势将得到进一步发挥。

公司将继续秉承“急顾客所急，解顾客所难,最大限度地满足顾客的要求”的经营理念，采取“内外并举，抓大带小”的市场开发策略，进一步加强营销网络的建设，在保持内销市场稳步增长的同时，积极扩大国外市场的销售份额；同时，在巩固现有客户关系的同时，不断加大新客户的开发力度并促进公司铝板带箔技术研发成果的迅速产业化。